Чешкото издание "Лидове новини" твърди в статия на Ondřej Koutník, че сделката за ЧЕЗ е кофинансирана и от офшорната компания ""Score Trade", свързана със знаков руско-грузински милиардер като Паата Гамгонеишвили, шеф на Съвета на директорите на банката "Славянски кредит", който държи 40% от "Илиянци" и е съсобственик на мол Paradise Center в София.

Паата Гамгонеишвили реже лентичката за откриването на мола, а вдясно от него е виден политик от ГЕРБ

Почти половината от средствата за закупуването на активите на ЧЕЗ в България са осигурени с кредити, свързани с офшорни фирми. Това заяви в ефира на "Хоризонт" Веселин Вачков, директор на чешкото издание "Лидове новини", което днес излиза с подробен материал за сделката за придобиване на бизнеса на чешкото дружество у нас от българската компания "Инерком":

Фирмата купувач - според информациите, които има на разположение Надзорният съвет на ЧЕЗ в Прага, е предложила комбинирано финансиране от няколко източника - първо, става дума за собствени средства на фирмата, след това за банкови гаранции и накрая - почти половината от цената, е финансирана чрез кредит от офшорни фирми.

„Чешкият енергиен гигант ЧЕЗ в петък подписа продажбата на българския си клон. Купувачът е неизвестната българска компания „Инерком България ЕАД“, пише чешкото онлайн издание, като подчертава, че Инерком не разполага със сумата за покупката и ресурсите ще бъдат предоставени от другаде.

Според Lidovsky.cz зад средствата за покупката на ЧЕЗ стои руско-грузинският милиардер Паата Гамгоинешвили. Изданието го свързва и с т.нар. Досиета от рая – разследванията за офшорни капитали.

Lidovsky.cz цитира консорциума разследващи журналисти и посочва, че с неговото име е свързана компанията Floremzane Group Limited, регистрирана на Британските Вирджински острови и остров Ман, които са офшорни зони.

Според чешкото издание грузинският бизнесмен ще осигури средствата за закупуването на ЧЕЗ от Инерком чрез свое дружество - Евро Стар ООД.

Паата Гамгоинешвили обаче не е нов за българския бизнес, тъй като се оказа свързан с мол „Парадайс“ и стоковия пазар Илиенци.

През лятото фирмата „Булфелд“ ЕООД продаде „Парадайс“ на южноафриканския фонд NEPI за рекордна сума от 252,9 млн. евро. Според публикации в пресата тогава именно фирмата „Булфелд“ ЕООД през няколко други компании е собственост на грузинските граждани Паата Гамгонеишвили и Роланд Исаев, с малко участие на техни съдружници. Те са собственици и на стоков базар “Илиянци”.

Кой е Паата Гамгоинешвили?

Според сайта на обществената организация „Деловая Россия“ Паата Зурабиевич Гамгоинешвили е роден на 28 август 1955 г. в Кутаиси, Грузия. През 1986 г. е завършил Московския институт за инженери по кадастъра. След като се дипломира, остава на работа в института.

През 1988 г. започва частна дейност, като основава кооператив „Системи и програмиране“, който се занимава с продажбата на компютри и програмно осигуряване.

През 1991 г. учредява акционерното дружество „Гепард“, което се занивама с внос на видео и битова техника. Към настоящия момент компанията е променила дейността си, като се занимава с услуги по експлоатацията на здания и съоръжения, както и със строителство, пише „Деловая Россия“. Изданието съобщава още, че през 1994 г. бизнесменът създава търговската банка „Славянский кредит“, където е председател на директорския борд.

Гамгоинешвили притежава и верига търговски центрове в Москва под името „Золотой Вавилон“. За него пише и руското издание на „Форбс“. В материал на изданието от 2008 г., озаглавен „Вавилонските кули“, се казва, че Гамгоинешвили е първият руски бизнесмен, който е започнал да строи търговски центрове в Москва и да ги продава на западни компании. Точно в тази статия, бизнесменът заявява, че бизнесът в Москва е "прегрял" и се съобщава, че заедно със свои партньори той строи търговски центрове в Ростов на Дон.

През септември 2011 г. руското дело издание "Коммерсантъ" посвещава на Гамгоинешвили статия със заглавие "Преселението на "Златния Вавилон". В нея се казва, че бизнесменът е предпочел София пред Москва. Посочва се и, че собствениците на компанията "Патеро девелопмент" Паата Гамгонеишвили, Роланд Исаев и Теймураз Хихинашвили строят в центъра на София торговски център Paradise Center.

Вачков заяви, че част от кредиторите на сделката са свързани с международното разследване за укриване на данъци "Парадайз пейпърс": Една от офшорните фирми се казва "Ескорт Трейд" и неин съсобственик е руско-грузински бизнесмен, чието име фигурира например в Paradise papers. Със същата е свързана и още една фирма, която е гарантирала един от банковите кредити, пише "Епицентър".

Офшорното финансиране е често използвано при закупуване на големи компании в България, уточни Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията: Много подобна схема беше използвана и при закупуването на БТК преди две години - отново офшорна фирма, отново заем, като в случая знаехме от кого е заема - руската държавна банка ВТБ. Сега отново виждаме, че явно наднича руско-грузински инвеститор зад тази сделка.

Това е, за съжаление, е много лоша тенденция - че всъщност големите активи в България биват закупувани от фирми с много неясна собственост и с много неясен произход на парите./.../ Тези сделки са много характерни за Централна и Източна Европа и България не е изключение.

Но в случая не виждам регулаторните органи да са си свършили работата предварително, преди сделката - да са разследвали собствеността, да са разследвали произхода на парите и да се излезли със становище дали тази сделка на застрашава националната ни сигурност, защото в случая ЧЕЗ е директно свързана със сигурността на доставките в 1/3 от България.

Във връзка с това Владимиров отбеляза, че пасивността на българското правителство е съмнителна, предвид националното значение на електроснабдяването, но конкретната роля на премиера Бойко Борисов в сделката е в сферата на спекулациите.

Вчера в телевизионно интервю собственичката на "Инерком" Гинка Върбакова отрече да е фасада на офшорка и допълни, че финансирането идва с банков кредит от международна финансова институция, която обаче не може да разкрие на този етап.

bgsniper.com

 ČEZ vyplatí firma miliardáře z kauzy daňových rájů Paradise Papers

Ondřej Koutník

    PRAHA Český energetický gigant ČEZ v pátek podepsal prodej své bulharské divize. Kupujícím je neznámá bulharská firma Inercom Bulgaria EAD, která balkánské bohatství od ČEZ získá za zhruba 8,2 miliardy korun. Inercom však daným obnosem nedisponuje, zdroje si musel opatřit jinde.

    LN zjistily, že část financí Inercomu přislíbila firma spojená s rusko-gruzínským miliardářem Paatem Gamgoneišvilim a s celosvětovými kauzami Paradise Papers a Offshore Leaks. Tedy s případy, kdy novináři vytáhli na světlo dokumenty odhalující globální úniky peněz do daňových rájů.
    
    Mluvčí tuzemské energetické jedničky Ladislav Kříž uvedl, že dozorčí orgán ČEZ finanční zdroje bulharského Inercomu zkontroloval. „Samozřejmě jsme požadovali, aby společnost, která předložila nejlepší nabídku, prokázala způsob financování včetně externích zdrojů. To se stalo,“ řekl Kříž LN.

    Pochybnosti ale ani po podpisu transakce nemizí. V Bulharsku je obchod ČEZ hlavní politickou událostí. V pátek rezignovala ministryně energetiky Temenužka Petkovová.

    Důvodem rezignace bulharské ministryně byla její dlouholetá známost s majitelkou Inercomu Ginkou Varbakovovou a s jejím manželem Slavčem. Před víkendem situaci řešil i bulharský premiér Bojko Borisov, který si telefonoval se svým českým protějškem Andrejem Babišem.